Διαφάνεια και Υπευθυνότητα
Η INTRACOM HOLDINGS υιοθετεί τις σύγχρονες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενός συστήματος νόμων, κανόνων, διαδικασιών και ορθών πρακτικών εταιρικής διοίκησης και ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Οι πολιτικές μας στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχουν ως στόχο να προασπίσουν τα δικαιώματα των μετόχων μας και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, με διαφάνεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αποτελεσματικούς εσωτερικούς και λογιστικούς ελέγχους, κατάλληλη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Οι Πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουμε θεσπίσει αντικατοπτρίζουν τη σταθερή μας προσήλωση στους κανόνες ηθικής και ευθύνης που διέπουν τις αποφάσεις των διευθυντικών μας στελεχών, ώστε να διασφαλίζεται όχι μόνο η βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας, αλλά και το συμφέρον των μετόχων και όλων των ενδιαφερομένων πλευρών, σε βάθος χρόνου. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει οικειοθελώς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021 (ΕΚΕΔ) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).
Τα Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Intracom Holdings είναι υπεύθυνα για τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Τα Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και έχουν 4ετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 02.03.3022, απαρτίζεται από εννέα (9) Μέλη εκ των οποίων 2 Εκτελεστικά και 7 Μη Εκτελεστικά. Από τα Mη Eκτελεστικά Mέλη, τρία (3) είναι Ανεξάρτητα κατά την έννοια του Ν. 4706/2020 (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020) ως ισχύει.
Τα Μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλότητα καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προβλεπόμενη στο Ν. 4706/2020 Πολιτική καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. και η σύνθεση του Δ.Σ. πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών στο Δ.Σ.
Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. είναι τετραετής (δηλαδή μέχρις 30.06.2025), δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
