Menu

Επιτροπές

Επιτροπή Ελέγχου

H Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 30/6/2021, αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από Μη Εκτελεστικά Μέλη τα οποία ορίζονται από το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Δ.Σ. Αποτελείται από τρία (3) συνολικά μέλη και συγκεκριμένα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος:  Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος:  Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος : Πέτρος Κ. Σουρέτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αποστολή Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εσωτερικού ελέγχου, που συνιστά μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφαλιστική (assurance) και συμβουλευτική (consulting) δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρίας.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μέσω του έργου της, συνδράμει την Εταιρία ώστε να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης,  με βασικό στόχο, την παροχή λογικής επιβεβαίωσης στους μετόχους, ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρίας.

Λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου, και υπάγεται διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου.

Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου ετήσιο πρόγραμμα Ελέγχου. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων (Risk Assessment) της Εταιρείας, και αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η γνώμη της επιτροπής ελέγχου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρέχει στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κάθε πληροφορία και στοιχείο απαραίτητο για την διεκπεραίωση της εργασίας της και συνεργάζεται με αυτήν τόσο κατά την διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας όσο και για την υλοποίηση των προτάσεων βελτίωσης που υποβάλλονται.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη της απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων και της εν γένει εχεμύθειας.

Για την άσκηση του έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, οι ελεγκτές έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εταιρείας και λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι τέτοια έτσι ώστε να παρέχει διαβεβαίωση στην Επιτροπή Ελέγχου ότι η τεχνική ικανότητα και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εσωτερικών ελεγκτών είναι κατάλληλο για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν.

Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, σε πλήρη συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου, καθορίζει τα κατάλληλα εκείνα κριτήρια εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας για την κάλυψη των θέσεων των εσωτερικών ελεγκτών, προσδίδοντας την κατάλληλη βαρύτητα στο εύρος εργασίας και στο επίπεδο ευθύνης κάθε ελεγκτή.

Αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

H Μονάδα εσωτερικού ελέγχου Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί:

– την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρφωσης και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία,

– τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας,

– Την Καταγραφή, κριτική επισκόπηση και τον έλεγχο του Σ.Ε.Ε. της Εταιρείας (3 Επίπεδα Άμυνας

– Τον Έλεγχο της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της Διοίκησης, αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας

– Τον Έλεγχο των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες

– Την Έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων

– Επιβεβαιώνει την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων

– Παρακολούθηση της εφαρμογής και συνεχούς τήρησης των κανονισμών λειτουργίας της Εταιρείας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών

– την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη αγορά.

Μεθοδολογία Ελέγχου

Η προσέγγιση ακολουθεί την Μεθοδολογία του Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει Ελέγχου Κινδύνου (Risk-Based Internal Auditing – RBIA ). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία συνδέει τον Εσωτερικό Έλεγχο με το πλαίσιο διαχείρισης του Επιχειρηματικού Κινδύνου της Εταιρίας, επιτρέποντας του να παρέχει στην διοίκηση αντικειμενική και εύλογη αλλά όχι απόλυτη διαβεβαίωση ότι οι διαδικασίες διαχείρισης παρέχουν εξασφάλιση έναντι των κινδύνων αυτών.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συντάσσει εκθέσεις προς τις ελεγχόμενες μονάδες με ευρήματα αναφορικά τους κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις προτάσεις βελτίωσης.

Οι εκθέσεις της παρούσας, μετά από την ενσωμάτωση των σχετικών απόψεων από τις ελεγχόμενες μονάδες, τις συμφωνημένες δράσεις, ή την αποδοχή του κινδύνου της μη ανάληψης δράσης από αυτές, τις τελικές προτάσεις εσωτερικού ελέγχου και τα αποτελέσματα της ανταπόκρισης των ελεγχόμενων μονάδων της Εταιρείας στις προτάσεις της, υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην επιτροπή ελέγχου.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Intracom, εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που σημαίνει ότι διέπεται από τις αρχές της Ανεξαρτησίας, Αντικειμενικότητας και Εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, δρα σε πλήρη εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), καθώς και με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρίας.

Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

H Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τέσσερα (4) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα τρία (3) είναι Ανεξάρτητα.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος:  Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος:  Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος: Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος: Ιωάννης – Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

This site is registered on wpml.org as a development site.